幣圈大咖涉詐! ACE王牌交易所負責人勾結詐團 海削數億遭聲押

幣圈大咖涉詐! ACE王牌交易所負責人勾結詐團 海削數億遭聲押

幣圈大咖涉詐!ACE王牌交易所負責人潘奕彰勾結詐團騙數億遭聲押。(示意圖/shutterstock)

國內前三大的「ACE王牌交易所負責人」潘奕彰,涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團,利用話術詐騙誘騙投資人買幣,以場外交易套取大量現金,再利用虛擬貨幣掩護洗錢,不法獲利逾數億元,臺北地檢署3日指揮新北市刑大、調查局臺北市調查處動員上百人兵分15路搜索,拘提潘奕彰、共犯林耿宏多人到案,檢察官訊後,4日深夜以潘、林7人涉嫌詐欺等罪嫌重大,有逃亡、勾串之虞,向法院聲押禁見,另3人分別交保20萬、10萬、3萬元,均限制出境出海。

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潘奕彰是國內幣圈大咖,他過去曾在KPMG任職,擁有豐富輔導新創的經驗,先成立ABA亞洲區塊鏈加速器協助企業發展,2018年成立的ACE王牌交易所,是臺灣首家合法合規的交易所,規模號稱是國內前三大。潘奕彰涉詐騙遭聲押消息一出,震撼幣圈。

另共犯林耿宏是詐團主謀,是直銷界知名人物,曾獲國民黨主席吳敦義頒獎,他常在臉書上PO超跑、名牌炫富,他曾擔任綠色小鎮的董事長,還有萬霖福瑞麒總經理,但這2家公司不是遭倒閉,就是被控吸金,檢警發現他近年改賣虛擬幣從事詐騙。

警方調查,潘奕彰等人勾結詐團,自2020年起透過IG等網路社羣軟體發送投資訊息,或招攬業務員以傳銷話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元臺幣,宣傳未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易,獲利可期。

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該詐團要求投資人下載特定APP後,再要求「場外交易」,規避交易所KYC審查,被害人以爲是以低價購買虛擬幣,事實上詐團宣稱的虛擬幣錢包無法轉移,事後投資人發現虛擬幣無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。

北檢3日指揮新北市刑大、調查局臺北市調查處上百人兵分15路,搜索潘奕彰、林耿宏等人位於北市內湖區、新北市新店區、臺中市西屯區住處、公司等地點,拘提潘奕彰、林耿宏10多人到案,並查扣現金1億1152萬元、估計1億800萬元的虛擬幣,總計不法所得2.2億元。檢方訊後聲押禁見潘、林等人,將追查不法金流流向。

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