假傳銷真拉下線收款1.9億 港商商暉資本19人遭訴

假傳銷真拉下線收款1.9億 港商商暉資本19人遭訴

香港商商暉資本馬來西亞及負責人許益康,涉嫌於2016年來臺發展「商暉TTC拆分盤」,僱用男子劉鴻暉處理在臺帳款,找來男子陳志遇擔任臺灣負責人,陳姓及蔡姓夫婦擔任臺灣幹部,對外招攬下線,繼而於2018年5月間轉型爲「兆金皇朝兆金幣」對外發行。臺北地檢署查出,商暉許男等19人,於2016至2019年間藉此假多層次傳銷,實際吸收投資款項1.9億,今依違反多層次傳銷管理法起訴。

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起訴19 人中,還包括替商暉提供第三方支付服務,以「扎佛利信託專戶」處理在臺金流的紫洣科技李姓負責人,另有3名馬來西亞籍Bon、LOONG、Ryan顧問遭通緝。

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檢調查出,陳男等人於2016年10月至2018年5月間,先後於臺北、桃園、臺中等地舉辦投資說明會,建立通訊軟體羣組,藉由招待投資人郵輪旅遊和出國參觀賭場,以多層次傳銷方式,推銷商暉TTC拆分盤,並自稱與新加坡知名公司爲關係企業,鼓吹民衆推薦下線領取高額獎金。

2018年5月間,商暉又將拆分盤轉型爲兆金幣,並在同年7月上市國際交易所買賣平臺,表示兆金幣可通用於兆金皇朝線上賭場、柬埔寨實體賭場及渡假村,以及臺灣拉茶風味咖啡館,同樣提供高額推薦下線獎金。

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事實上,商暉等人明顯違法,不使傳銷商主要收入爲合理市價推廣、銷售商品或服務,而是以介紹下線參加作爲主要收入來源,自2016至2019年間,藉此吸收下線投資款項1億9320萬餘元,但因未涉保證取回本金及固定利息,未被檢察官認定涉及銀行法違法吸金。

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香港商商暉資本馬來西亞及負責人許益康與臺籍幹部劉鴻暉、陳志遇等人共19人,藉由發行「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」,吸收下線投資款項1.9億,遭北檢依違反多層次傳銷管理法起訴。圖/報系資料照片

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