假徵才軟禁人頭戶 3個月洗錢8千萬

假徵才軟禁人頭戶 3個月洗錢8千萬

臺南市胡姓女子在網路應徵工作,對方開出接電話月薪逾4萬元條件,胡女赴約後被詐騙集團控制關了8天才釋放,警方逮捕2名男子送辦。(臺南市警局提供)

竹聯幫信堂24歲陳姓男子,在桃園設置假投資詐騙洗錢水房,在臉書刊登高薪、包吃包住的假求職廣告,招募民衆提供銀行帳戶給詐團使用,這些人頭帳戶雖未遭到囚禁凌虐,但在帳戶被凍結前仍必須接受統一管理。刑事局循線將陳嫌、車手、幕後李姓金主等18人拘提到案,其中包括3名自願被軟禁的共犯,初估該集團3個月內洗錢高達8000萬元。

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刑事局偵查第二大隊清查詐欺案件金流,發現陳嫌今年5月在桃園市成立洗錢水房,刊登假求職廣告,吸引需錢孔急的民衆上鉤,並在面試時告知要以15至20萬高價收購其帳戶,但爲防止人頭帳戶反悔落跑,需自願被帶往龍潭一間承租的民宅統一住宿管理,抵達時旗下小弟會先搜身、沒收手機,軟性監控至帳戶遭警示凍結無法使用後,才能離開。

警方調查,嫌犯爲避免在轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝,集團成員間還各自扮演不同「幣商」,僞造虛擬貨幣交易紀錄、對話紀錄企圖騙過警方。專案小組從7月底陸續執行3波搜索拘提行動,將陳嫌、車手、自願被軟禁的翁姓夫妻檔及宋姓女子等人逮捕到案,經向上溯源再查獲幕後金主36歲李姓男子。

警方初估,該洗錢水房成立3個月來,至少吸收20名人頭帳戶,洗錢金額達8000萬元。全案訊後,依洗錢、詐欺、組織等罪嫌送辦,李嫌等4人遭羈押禁見。

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另臺南市34歲胡姓女子,上月在臉書看到應徵賣場員工廣告,稱只需「接電話」月薪高達4萬元,胡女前往參加「職前訓練」時,卻被歹徒取走身分證、手機,並遭到關押控制8天,直到她的帳戶被列爲警示才獲釋。臺南市警六分局循線逮獲胡姓、李姓兩嫌到案,檢方復訊後聲押獲准。

月 陽

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